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网友提问：帮信罪，银行卡流水21.3万，批捕了这个该咋办？我的回答：作为前经济犯罪、职务犯罪部检察官，现律师。比较系统地回答一下你。首先，罪名大概率是要改了。从实务角度来看，帮信罪流水20万才够罪，判缓刑的概率比较大，在这个阶段是要取保掉的，从检察官内心来说，批捕是要担着绩效考核的风险的，因为一旦批捕错误，年底捕后判轻刑数据就会出来，对检察
网友提问：帮信罪，银行卡流水21.3万，批捕了这个该咋办？
我的回答：
作为前经济犯罪、职务犯罪部检察官，现律师。比较系统地回答一下你。
首先，罪名大概率是要改了。从实务角度来看，帮信罪流水20万才够罪，判缓刑的概率比较大，在这个阶段是要取保掉的，从检察官内心来说，批捕是要担着绩效考核的风险的，因为一旦批捕错误，年底捕后判轻刑数据就会出来，对检察官的业绩会有影响，那么检察官为何下了批捕的决心呢？答案有两个：1、罪名要改；2、可能有新的犯罪线索。我先分析第二种情况，就是在办案过程中，通过银行流水发现，可能金额很大，但查实的才21万，要继续侦查，但这种不确定性的推测，在没有证据支撑的情况下，检察官是下不了决心的，反正我当年是不敢下决心逮捕，要不然后面再放人是要上检委会说明情况的，也会导致领导有意见，觉得你办案子不慎重。所以，大概率是要改罪名，就是和这个罪很像的掩饰隐瞒犯罪所得，二者之间界限比较模糊，一旦下定决心要改成掩饰这个罪名，掩饰是10万流水就三年有期徒刑了，20万就比较重了，一般这种情况，会下定决心批捕的，当然也不排除有些是瞎批捕的，但这种概率比较小。
其次，帮信和掩饰的区别。说的通俗一些，从2022年会议纪要的精神来看，帮信=明知+卖卡；掩饰=明知+卖卡+转账。多了一个条件，就是转账或取钱的动作，这一个动作可能刑期就会浮动三年，这个点目前确实有些扩大化了，也是律师辩护主要要点。
最后，常见辩点与隐蔽辩点。如果定掩饰，常见辩点与隐蔽辩点有三个：即主观明知、罪名存疑、犯罪所得。先说下主观明知吧，从我接触到的几十个这类案件来说，其实大多都是主观不明知的，或者对于别人要干什么将信将疑的，但在公安阶段自己说的是不明知，笔录上写的是明知，然后直接对笔录草草地看一下就签字了，这种情况在现实中是大量存在的，虽然我们很不愿意将此行为称为“诱供”，但确实并非实事求是。还有一个隐蔽的辩点，就是犯罪所得，即指控的涉案金额必须是犯罪所得，现在很多将帮信罪单独处理，上游犯罪并没有抓获，根本无法确定帮信流水是否全为犯罪金额，这个点在司法实践中容易被忽略。总之，定罪量刑必须依据证据，不能主观推定，这是法之精神所在。
作者：刘永强律师，前经济犯罪、职务犯罪部检察官，现律师，擅长处理重大、疑难、复杂案件。如需转载，请私信或联系作者本人获得授权。
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