强开借呗居然成功了，「净网2019」贷款诈骗案件
上周电信网络诈骗案件发案18起。刷单返利类诈骗发案6起，冒充电商物流客服类诈骗发案3起，贷款、代办信用卡类诈骗发案2起，虚假购物、服务类诈骗发案2起，冒充领导熟人类诈骗发案1起，网络游戏产品虚假交易类诈骗发案1起，虚假网络投资理财类诈骗发案1起，虚假征信类诈骗发案1起，其他类型诈骗发案1起。今年以来贷款、代办信用卡类诈骗发案82起，造成财产损失高达328.
上周电信网络诈骗案件发案18起。刷单返利类诈骗发案6起，冒充电商物流客服类诈骗发案3起，贷款、代办信用卡类诈骗发案2起，虚假购物、服务类诈骗发案2起，冒充领导熟人类诈骗发案1起，网络游戏产品虚假交易类诈骗发案1起，虚假网络投资理财类诈骗发案1起，虚假征信类诈骗发案1起，其他类型诈骗发案1起。
今年以来贷款、代办信用卡类诈骗发案82起，造成财产损失高达328.3万元。
被害人中，男性50人，女性32人。从职业上看，被害人大多数为无业。
只要身份证就可以贷款？
利息大大低于普通的利息？
提现前都得先缴纳费用？
能“强开蚂蚁借呗”？
贷款客服话术
客服：喂！您好，打扰你一下，我是XX银行贷款客服，现在为您提供一笔1万－50万的信用贷款，请问你现在需要办理吗？
客户：需要
那您现在有时间办理吗？
客户： 有
好的，你现在添加一下我们公司贷款专员的微信，一对一地为您办理,那我这边先不打扰您了,祝您生活愉快！ 再见！
专员：我这边重新为你介绍一下，我们公司可以提供给你一笔1万—50万的信用额度。
《月利息是六厘，假如您贷一万的话一个月的利息是60元您可以分3到36期还款，当天办理当天就可以为你下到款项）（先生/女士）您看一下我们的产品您还满意吗？
反洗钱话术
先生／女士，您好，刚刚总部下达说明,国家反洗钱中心对您的贷款介入调查！
原由是您的这个贷款是XX万，现在转账金额是XX万元，更确实了你在利用我们工作便利在洗黑钱，反洗钱中心要求总部先返还您之前支付的XX万元，然后再下款您的贷款XX万款项。
但是退还款项需要认证您的账户，所以需要您提交您的款项一半的金额，也就是XX元，做账户认证匹配。
二次流水话术
您好，您贷款的金额是60000元，冲刷了40000元的流水才是达标的资质，现在我们返还您的金额是131200元，您所支付的金额已经和您的贷款并入一起，总部给您申请打款时出现您的资质和金额是不匹配的状态。
所以只能在继续冲刷您的流水让资金达到匹配的状态才能成功下款以及返还，您现在还需要冲刷30000元的流水，总返还您的金额是161200元.
案例
9月1日上午，顺城区高先生接到自称某东贷款金融机构客服的电话，随后高先生添加了对方微信。
通过微信，高先生和对方了解了贷款的相关事宜，随后对方便给了高先生一个贷款网址。
高先生在该贷款网站将自己的身份信息和银行卡信息填写了进去。
但由于高先生将银行卡号输入错误，导致银行卡异常。随后高先生联系客服反映了这个情况，客服便让高先生向指定的银行账户转钱，同时将相关证件图片通过微信发给高先生，高先生当时相信了对方身份，便按要求转了25000元，但没有提现成功。
之后又向该账户转账5笔，共计360000元，后来接到96110预警电话。高先生赶紧又登录贷款网站，发现登不进去了，随后报警。
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