私人卡一年流水1000万正常吗，刚成年为何银行卡单日转账金额就达上百万
从各媒体爆出的新闻来看，不少人被洗钱分子利用了，自己却不知道，无疑中成为了违法犯罪的帮凶。其实也就是利用普通人的身份证件和银行账户。但获取这两样东西的手段却是千变万化，防不胜防。比如比如借你的账户转入一笔钱，让你帮忙取出，给你些“辛苦费”；给你一笔钱，让你开个空户卖给他等今天描述的事件是二十多岁的年轻人
从各媒体爆出的新闻来看，不少人被洗钱分子利用了，自己却不知道，无疑中成为了违法犯罪的帮凶。其实也就是利用普通人的身份证件和银行账户。
但获取这两样东西的手段却是千变万化，防不胜防。比如比如借你的账户转入一笔钱，让你帮忙取出，给你些“辛苦费”；给你一笔钱，让你开个空户卖给他等
今天描述的事件是二十多岁的年轻人员在明知对方存在洗钱行为，主动出卖银行卡信息获得钱财的行为。
银行会不定时进行风险排查，发现了多个明显异常账户，警方立即展开调查。被列为重点观察对象的是十八岁的帅某易，两个月前他按照正常手续办理的一张银行储蓄卡，在此后不久，他的银行卡单日转账金额就达到了上百万元。帅某易银行卡不仅金额异常，而且资金流水速度也非常快。那么十八岁的帅某易到底经历了什么呢？
帅某易在几个月前，在明知他人利用银行卡进行网络违法犯罪活动的情况下，主动出卖了自己的银行卡信息，以每个银行账户1000元的价格卖给了堂哥帅某龙。这实际上是对电信网络诈骗犯罪的一种帮助行为，但由于其之前没有与诈骗分子共谋实施犯罪，之后也没有继续参与后续的转移“洗白”被骗赃款的活动，所以应当认定为帮助信息网络犯罪活动罪。
根据我国《刑法》规定，明知他人利用信息网络实施犯罪而为其犯罪提供互联网接入、网络存储、通讯传输等技术支持，或者是广告推广、支付结算等服务，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
所以一定要守护好自己的证件和账户，除了不出租出借之外，还要做到几点：
1、不常用账户及时注销。自己遗忘的账户，或许就会沦为别人盗取或复制的工具。
2、账户异常马上汇报。如果发现自己账户上突然出现了大额交易或频繁交易，而这些交易非本人所为，一定要向银行和反洗钱的金融监管部门反馈，配合调查，还自己清白。
或许大家觉得“洗钱”’离自己很遥远。但其实不一定，说不定一个疏忽，你就成为了被利用的对象。所以，平时保护好个人信息安全，对身份证和个人账户多留些心眼，总是不会错！
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