中国农商银行卡号查询，中国农商银行卡号开头
3月24日，湖北宜城市公安机关反诈中心就宜城农商银行堵截的一起出租出借银行卡事件正式介入调查。这是宜城农商银行持续开展“断卡行动”，加强账户管理，筑牢反诈防线取得的又一成果。1月28日上午11时，一男姓客户周某某到宜城农商银行板桥支行营业厅咨询开卡业务，称年底结算工资使用。经查该客户未在农商银行开立过账户，工作人员建议其开立II类户，客户称此次为一次性结账，II类户
3月24日，湖北宜城市公安机关反诈中心就宜城农商银行堵截的一起出租出借银行卡事件正式介入调查。这是宜城农商银行持续开展“断卡行动”，加强账户管理，筑牢反诈防线取得的又一成果。
1月28日上午11时，一男姓客户周某某到宜城农商银行板桥支行营业厅咨询开卡业务，称年底结算工资使用。经查该客户未在农商银行开立过账户，工作人员建议其开立II类户，客户称此次为一次性结账，II类户无法满足需求。经多方打听后，板桥支行核实该客户确为本地农户，日常打零工，无不良嗜好、征信污点，符合I类户开立标准。尽职调查后，工作人员引导该客户填立《个人银行卡开户/存量账户尽职调查记录单》，并提示银行卡及账户不可出售、出租、出借、转让给他人使用，同时签订《个人/单位在银行机构/支付机构开设结算账户涉电信网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书》后，为其开立了I类户。
按照新开立银行卡账户管理规定，次日，板桥支行内控人员对该客户流水进行筛查，监测到28日当天有一笔交易，29日无交易，账户交易暂为正常。春节期间网点轮休，2月7日板桥支行再次对该客户开展回访筛查，发现银行卡日均交易达456笔，且具有“小额分散转入、单笔大额转出”风险特征，随即向运营服务部报告请示，将该账户纳入“限制非柜面业务”灰名单。
2月7日，板桥支行多次拨打周某某预留电话，均无人接听。2月8日，板桥支行找到周某某所在田集村的组长，请求协助联系周某某无果；2月9日，内控人员再次拨打周某某电话，成功取得联系，询问银行卡交易频繁的原因，周某某谎称支付工资使用，内控人员说未见工资转账交易，周某某闪烁其词，称银行卡由女儿做代购生意使用。为进一步摸清事实，板桥支行工作人员找到周某某，严正指出其账户交易频率已涉嫌电信网络诈骗，出租出借银行卡行为可一并追究刑事责任，要求客户收回银行卡。周某某表示，缺乏法律知识，不知道出租出借银行卡的危害，愿意配合工作，尽快收回银行卡。
事后，按照相关要求，宜城农商银行立即向人行、反诈中心及上级行社报告了该起出租出借银行卡事件。
作者：彭丽莹
单位：湖北宜城农商银行
如若转载，请注明出处：https://www.anshangmei.com/6333.html
相关推荐
-
西瓜视频新手训练营不一定给加油包
西瓜视频创作者训练营三个作业都达标，却只给了两个加油包。大家好，今天来跟大家说一下新手训练营作业达标是不是肯定有加油包的问题。我们平时刷到的，介绍新手训练营的都是说，新手训练营圆满毕业拿到毕业证书，只要三个作业都达标，就可以拿到三个加油包，其实这也是不一定的。我亲身经历跟大家
-
适合大学生科研的课题教育类，适合大学生做的研究性课题
科研可以这样做——选题、方法与投稿。从常见误区、论文选题、常见方法和论文投稿四个方面展开了介绍。◆常见误区◆?误区一：NSC、UTD才是科研针对“我的研究发不了NSC、UTD，只是灌水”等想法误区。科研是一个循序渐进的过程，很少有人第一篇独立的论文就是NSC、UTD。此外，针对“
-
市国资委是好单位吗，国资委是好单位吗产权处
国企——大部分人眼中的铁饭碗，真的适合所有人吗？真的有必要非进国企不可吗？现在疫情发生的第三年，国内经济不得不说还是受到了一定的影响。中小企业受到了很大的冲击，面临破产、裁员。而国企，似乎成了很多人的救命草，但是，国企真的适合所有人吗？曾经在某网站上看到过一个帖子：打工人在国企的生存现状。吸引来一批国企的员工现身说法，其中不乏一部分人深受其害选择逃离的。以下总结了十项在国企中生存的建议，
-
个人交易系统日志，金融市场交易计划书
下面是个人"三从四得“在股票市场实战应用之一8月18日星期四个人精选标的继续关注（1）002272川润股份（光伏概念）上面标的，仅是个人研究开发交易系统实验用。下面是回顾星期三标的情况：8月17日星期互一个人精选标的（1）002272川润股份（光伏概念）涨停附：金融市场《三乐五曲》交易系统三乐：1、心情快乐！2、投资快乐！3、赚钱快乐！五曲：1、趋势曲
-
一招搞定！怎么免费查网贷大数据记录
随着网络的发展，网贷已经成为一种非常普遍的借贷手段。现在，很多人都通过网贷平台借到了所需资金，同时也有一些人因为种种原因被拒绝。其中一个很重要的原因就是信用记录不良。那么，如何查看自己的网贷大数据记录呢？一、什么是网贷大数据记录？网贷大数据记录，简
-
免审批秒借钱app
快节奏的现代社会，资金需要时刻以快速、高效为标准，可是普通借款受限制审批时间的问题经常让人束手无策，眼看着机会就此溜走而无能为力。这时，有一个好消息要宣布，免审批秒借钱app正式上线啦！免审批秒借钱a
-
「一本书看透信贷信贷业务全流程深度剖析」何华平二
第6章贷款项目评估经营状况调查的对象是企业的现有经营业务，有时候贷款对象是新设项目，没有经营活动，也没有财务报表，如何尽职调查呢？更多的是预测、评估。广义来说，企业是项目的延续，项目达到设计能力，也就进入企业经营期。项目评估也可以借鉴对企业尽职调查的方法，本章侧重介绍项目特有的关注点。6.1项目
-
渤海银行电话，让您尽享便捷银行服务
渤海银行是经国务院批准成立的全国性股份制银行，拥有广泛的业务网络和一流的金融服务。作为一家坚持“普惠金融”的银行，渤海银行始终将客户的需求放在首位，积极推动数字化、智能化、创新化发展，提供便捷、安全、高效的金融服务。作为渤海银行客户，我们可以通过多种渠道享受银
-
办理visa虚拟信用卡，借贷轻松无忧
在日常生活中，我们难免会遇到一些临时的经济困难，而贷款成为了解决这些问题的有效方法之一。然而，贷款往往存在一些不便之处，例如繁琐的手续、高额的利息以及借贷过程中的风险。如何寻找一种方便、快捷、安全的借贷方式成为了许多人关注的焦点。近年来，随着科技的发展，虚拟信用卡逐渐成为了借贷领域的一项重要创新。作
-
五粮液股票现在买入可以吗，春晚白酒股票投资分析
今年春晚赞助商不少，其中白酒企业占了半壁江山，充分说明了白酒行业的高毛利，高毛利确保了企业的盈利能力，有力支撑了白酒的高股价。接下来将从白酒目前股价、毛利率、净利润增长率、市盈率等指标来简单点评赞助春晚的主要白酒股投资价值
